股票代码：600231 转债代码：110070
股票简称：凌钢股份 转债简称：凌钢转债
编 号：临 2025-013
凌源钢铁股份有限公司
对于“凌钢转债”瞻望触发转股价钱向下修正条件的辅导性公告
本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何诞妄纪录、误导性陈
述或者舛错遗漏，并对其实质的确实性、准确性和齐全性承担法律背负。
遑急实质辅导：
●转股价钱：2.59 元/股
●转股的起止日历：自 2020 年 10 月 19 日至 2026 年 4 月 12 日
●凌源钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 3 月 12 日至
元/股），存在触发《凌源钢铁股份有限公司公建筑行可解救公司债券召募诠释
书》
（以下简称“《召募诠释书》”）中章程的转股价钱向下修正条件的可能性。
若触发转股价钱修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正
转股价钱，并实时本质信息裸露义务。
凭证《上海证券往来所上市公司自律监管指点第 12 号——可解救公司债券》
的磋商章程，现将公司可能触发可解救公司债券转股价钱向下修正条件的干系情
况公告如下：
一、可转债刊行上市大要
经中国证券监督处置委员会《对于核准凌源钢铁股份有限公司公建筑行可转
换公司债券的批复》（证监许可2020204 号）核准，凌源钢铁股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 13 日公建筑行 440 万张可解救公
司债券，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和为东谈主民币 4.40 亿元，期限 6 年，票
面利率为：第一年为 0.40%、第二年为 0.70%、第三年为 1.10%、第四年为 1.60%、
第五年为 2.00%、第六年为 2.20%。
经上海证券往来所“自律监管决定书2020121 号”文得意，公司本次刊行
的 4.40 亿元可解救公司债券于 2020 年 5 月 13 日起在上海证券往来所上市往来，
债券简称“凌钢转债”，债券代码“110070”。
凭证磋商章程和《召募诠释书》的商定，公司本次刊行的“凌钢转债”自
因公司实施 2019 年度职权分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2020 年 6
月 5 日起由 2.80 元/股调整为 2.75 元/股。具体实质详见公司于 2020 年 6 月 1
日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调整可转债转股价钱的辅导性公
告》（公告编号：临 2020-055）。
因公司实施 2020 年度职权分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2021 年 7
月 15 日起由 2.75 元/股调整为 2.69 元/股。具体实质详见公司于 2021 年 7 月 9
日裸露的《凌源钢铁股份有限公司对于利润分配调整可转债转股价钱的辅导性公
告》（公告编号：临 2021-049）。
因公司实施 2021 年度职权分配决议，“凌钢转债”的转股价钱自 2022 年 4
月 27 日起由 2.69 元/股调整为 2.59 元/股。具体实质详见公司于 2022 年 4 月
性公告》（公告编号：临 2022-021）。
二、可解救公司债券转股价钱向下修正要求
（一）修正权限和修正幅度
在本次刊行的可解救公司债券存续时代，当公司股票在职意连系 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
建议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会表决。
上述决议须经出席会议的推进所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可解救公司债券的推进应当隐私。修正后的
转股价钱应不低于本次推进大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前
一个往来日均价之间的较高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审
计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱调整的情
形，则转股价钱调整日前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价计较，在转股价
气派整日及之后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价计较。
（二）修正神志
如公司决定向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的信息裸露报刊
及互联网网站上刊登推进大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时代。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日），运行规复转股申
请并扩充修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，解救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体诠释
自 2025 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 25 日，公司股票已有 10 个往来日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（即 2.20 元/股），存在触发《召募诠释书》中规
定的转股价钱向下修正条件的可能性。若将来连系二十个往来日内有五个往来日
公司股票收盘价不绝低于当期转股价钱的 85%，将触发“凌钢转债”的转股价钱
向下修正要求。
凭证《上海证券往来所上市公司自律监管指点第 12 号——可解救公司债券》
等干系章程，若触发转股价钱修正条件，公司将于触发转股价钱修正条件当日召
开董事会审议决定是否修正转股价钱，在次一往来日开市前裸露修正或者不修正
可转债转股价钱的辅导性公告，并按照《召募诠释书》的商定实时本质后续审议
神志和信息裸露义务。
四、风险辅导
公司将凭证《召募诠释书》的商定和干系法律规章要求，于触发“凌钢转债”
的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时本质信息裸露义务。
五、其他事项
投资者如需了解“凌钢转债”的其他干系实质，可查阅公司于 2020 年 4 月
公建筑行可解救公司债券召募诠释书》。
敬请渊博投资者认真投资风险。
特此公告。
凌源钢铁股份有限公司
董事会
