股票代码：002860 股票简称：星帅尔 公告编号：2025-023
债券代码：127087 债券简称：星帅转 2
杭州星帅尔电器股份有限公司
对于星帅转 2 赎回奉行的第五次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真确、准确和完满，莫得诞妄纪录、误导
性证实省略紧要遗漏。
相等教导：
且当期利息含税）
提醒“星帅转 2”捏券东说念主驻防在限期内转股。本次赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交
易所摘牌。捏有东说念主捏有的“星帅转 2”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手交往日前打消质
押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
在较大互异，特提醒捏有东说念主驻防在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对耗损，敬请投
资者驻防投资风险。
一、可调理公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处分委员会“证监许可202310 号”核准，杭州星帅尔电器股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 14 日向不特定对象刊行了 462.90 万张可调理公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 46,290.00 万元。本次可转债向公司原鼓励优先配售，原鼓励优先
配售除外的余额和原鼓励毁灭优先配售后的部分，领受通过深圳证券交往所交往系统网上刊行
的神气进行。认购不及 46,290.00 万元的余额由主承销商包销。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交往所“深证上〔2023〕593 号”文开心，公司 46,290.00 万元可调理公司债
券于 2023 年 7 月 17 日起在深圳证券交往所挂牌交往，债券简称“星帅转 2”，债券代码“127087”。
（三）可转债转股期限
把柄关系法律律例和公司《召募证实书》，本次刊行的“星帅转 2”的转股期自觉行终了
之日起满六个月后的第一个交往日起至可转债到期日止（即 2023 年 12 月 20 日至 2029 年 6
月 13 日止）。
（四）可转债转股价钱调整情况
本次刊行的可转债的驱动转股价钱为 13.35 元/股。2023 年 9 月，公司回购刊出 211,480
股戒指性股票，把柄召募证实书关系条目以及中国证监会对于可调理债券刊行的斟酌规则，本
次部分戒指性股票回购刊出后，
“星帅转 2”的转股价钱由正本的 13.35 元/股调整为 13.36 元
/股，调整后的转股价钱于 2023 年 9 月 26 日起凯旋。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日
清楚的《对于部分戒指性股票回购刊出完成暨调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：
把柄公司 2023 年年度鼓励大会有筹划，公司于 2024 年 5 月奉行了 2023 年度职权分拨，
“星
帅转 2”的转股价钱由 13.36 元/股调整为 13.26 元/股，转股价钱调整凯旋日期为 2024 年 5
月 23 日。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日清楚的《对于调整“星帅转 2”转股价钱的
公告》（公告编号：2024-045）
驱散 2024 年 7 月 2 日，公司股票在连结 30 个交往日内出现 15 个交往日（2024 年 6 月 12
日至 2024 年 7 月 2 日）的收盘价低于当期转股价钱 85%的情形，触发“星帅转 2”转股价钱向
下修正条目。公司离别于 2024 年 7 月 2 日召开第五届董事会第十四次会议、2024 年 7 月 18
日召开 2024 年第三次临时鼓励大会审议通过了《对于董事会提出向下修正“星帅转 2”转股
价钱的议案》。
董事会决定将“星帅转 2”的转股价钱由 13.26 元/股向下修正为 8.10 元/股，修正后的转股
价钱自 2024 年 7 月 19 日起凯旋。
二、赎回情况详尽
（一）触发赎回情况
自 2025 年 2 月 20 日至 2025 年 3 月 18 日，公司股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低
于“星帅转 2”当期转股价钱（即 8.10 元/股）的 130%，把柄《杭州星帅尔电器股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券召募证实书》
（以下简称“《召募证实书》”）的关系商定，已
触发“星帅转 2”的有条件赎回条目。2025 年 3 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议
审议通过了《对于提前赎回“星帅转 2”的议案》，聚首当前商场及公司本人情况，经过审慎
探讨，公司董事会决定欺诈“星帅转 2”的提前赎回权。
（二）赎回条目
把柄公司《召募证实书》的规则，“星帅转 2”有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的即兴一种出当前，公司有权决定按照债
券面值加应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债：
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算
尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的交往日按调整前的转
股价钱和收盘价缠绵，调整后的交往日按调整后的转股价钱和收盘价缠绵。
三、赎回奉行安排
（一）赎回价钱偏激详情依据
把柄公司《召募证实书》中对有条件赎回条目的关系商定，
“星帅转 2”赎回价钱为 100.41
元/张（含税）。缠绵经过如下：
当期应计利息的缠绵公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额，即 100 元/张；
i：指可转债已往票面利率，即 0.5%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 6 月 14 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 4 月 10 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），即 301 天。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×0.5%×301/365=0.41 元/张
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.41=100.41 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司核准的价钱为准。公司不
对捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
赎回登记日（2025 年 4 月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登
记在册的整体“星帅转 2”捏有东说念主。
（三）赎回规律实时分安排
见告“星帅转 2”的债券捏有东说念主；
月 9 日）收市后在中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司登记在册的“星帅转 2”。本次
有条件赎回完成后，“星帅转 2”将在深圳证券交往所摘牌。
管券商平直划入“星帅转 2”捏有东说念主的资金账户。
果公告和可转债摘牌公告。
（四）商议神气
商议部门：公司证券部
商议电话：0571-63413898
四、骨子抵制东说念主、控股鼓励、捏有 5%以上股份的鼓励、董事、监事、高档处分东说念主员在赎
回条件新生前的 6 个月内交往该可转债的情况
经核查，公司控股鼓励、骨子抵制东说念主之一陈丽娟女士在“星帅转 2”赎回条件新生前的 6
个月内（即 2024 年 9 月 18 日至 2025 年 3 月 18 日）存在交往“星帅转 2”的情况，具体如下：
捏有东说念主称呼 期初捏荒芜量（张） 时刻买入数目（张） 时刻卖出数目（张） 期末捏荒芜量（张）
陈丽娟 1,291,075 0 1,291,075 0
除上述情形外，公司其他捏股 5%以上的鼓励、董事、监事、高档处分东说念主员不存在交往“星
帅转 2”的情形。
五、其他须证实的事项
具体转股操作建议可转债捏有东说念主在求教前商议开户证券公司。
团结交往日内屡次求教转股的，将合并缠绵转股数目。可转债捏有东说念主恳求调理成的股份须是 1
股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的斟酌规则，
在可转债捏有东说念主转股当日后的五个交往日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应的
当期搪塞利息。
易日上市流畅，并享有与原股份同等的职权。
特此公告。
杭州星帅尔电器股份有限公司
董事会
